كتبت: بسنت الفرماوي
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 4 أشخاص تورطوا في عمليات غسل أموال تقدر بنحو 150 مليون جنيه، وهي أموال نتجت عن نشاط إجرامي في مجالات الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية الخاصة بالعديد من الشركات وطرح المنتجات المقلدة في الأسواق.
طرق إخفاء الأموال غير المشروعة
كشفت التحقيقات أن المتهمين حاولوا إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال تأسيس شركات وهمية، بالإضافة إلى شراء وحدات سكنية وعقارات وسيارات ودراجات نارية، وذلك لإظهار هذه الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات ومشاريع مشروعة.
جهود مكافحة جرائم الأموال العامة
جاءت هذه العملية من خلال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية. وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الوزارة المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
