كتب: كريم همام
قضت محكمة جنايات الاقتصادية وغسل الأموال بمعاقبة علي محمد حمزة، المعروف باسم محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق، بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 16 مليون جنيه، وذلك على خلفية تورطه في جريمة غسل أموال.
تفاصيل الاستيلاء على أموال الفنانة
تعود وقائع القضية إلى بلاغ تقدمت به الفنانة هيفاء وهبي ضد مدير أعمالها السابق، اتهمته فيه بالاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتها البنكية وإيداعها في حسابه الشخصي مستغلاً التوكيلات الرسمية الممنوحة له لإدارة أعمالها. وشملت المبالغ المستولى عليها نحو 9 ملايين جنيه مصري و800 ألف دولار أمريكي.
أساليب غسل الأموال المتبعة
أظهرت التحقيقات أن المتهم اتبع أساليب معقدة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة ودمجها في الاقتصاد المشروع، حيث قام بتحويل مبالغ كبيرة بالجنيه والدولار عبر الجهاز المصرفي لإظهارها في صورة معاملات قانونية. كما استغل تلك الأموال في شراء أصول وممتلكات متنوعة شملت وحدات عقارية مثل الفيلات والمكاتب الإدارية، وسيارات فارهة.
التوسع في الأنشطة التجارية لإخفاء الثروة
كشفت التحريات أن المتهم قام بتأسيس شركات تجارية واستخدمها كواجهة لتمرير الأموال، بالإضافة إلى تسجيل بعض الممتلكات بأسماء مقربين منه، ومن بينهم شقيقه، بهدف إبعاد الشبهات عنه. وأكدت التحقيقات أن حجم الاستثمارات والممتلكات التي يمتلكها المتهم لا يتناسب مع مصادر دخله المعلنة، مما يثبت تورطه في غسل حصيلة نشاطه الإجرامي الناتج عن التبديد والنصب.
