الوسم: # غسل الأموال

كتبت: إسراء الشامي مكافحة غسل الأموال في مصر في إطار جهود مكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ إجراءات قانونية ضد خمسة عناصر ...

كتب: أحمد عبد السلام أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا برقم 732 لسنة 2025، يتضمن تجديد ندب مجموعة من القضاة لرئاسة وعضوية لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات ...

كتب: كريم همام تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من القبض على 7 عناصر جنائية شديدة الخطورة، بينهم سيدة، بتهمة غسل 200 مليون جنيه متحصلة من أنشطة تتعلق بالإتجار بالمخدرات. ...

كتبت: فاطمة يونس تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص متورطين في قضية غسل أموال بمبلغ يُقدر بـ 100 مليون جنيه. وقد تم ضبط هؤلاء العناصر ...

كتبت: إسراء الشامي تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ثلاثة عناصر جنائية، بعد ثبوت تورطهم في غسل 100 مليون جنيه متحصل من نشاطهم الإجرامي في الاتجار غير المشروع ...

كتب: صهيب شمس تنظر جهات التحقيق المختصة اليوم الأربعاء، 24 ديسمبر، في جلسة تجديد حبس البلوجر شاكر ضمن قضية غسل الأموال. يأتي هذا الإجراء في سياق التحقيقات الجارية التي بدأت ...

كتبت: بسنت الفرماوي تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، في جلسة محاكمة التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، حيث يواجه اتهامات تتعلق بالإتجار بالعُملات الرقمية. تأتي هذه المحاكمة في سياق توترات قانونية ...

كتب: كريم همام في إطار جهود مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية إجراءات قانونية حازمة ضد خمس عناصر جنائية تُعد من بين الأكثر خطورة في البلاد. ...

كتبت: إسراء الشامي تواصل وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في مكافحة جرائم غسل الأموال وكشف مصادر الثروات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية. حيث أعلن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن ...