الوسم: # غسل الأموال

كتب: كريم همام قضت المحكمة الاقتصادية بحجز جلسة محاكمة لتيك توكر المعروفة باسم أم مكة على خلفية اتهامها بث مقاطع فيديو تضمن عبارات وإيحاءات خادشة لحياء العام. وحدت المحكمة جلسة ...

كتب: كريم همام تنظر محكمة الجنح اليوم الأربعاء في تجديد حبس شاكر محظور، التيك توكر المعروف بهذا الاسم، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بنشر فيديوهات خادشة لحياء وبغسيل الأموال. جاءت ...

كتبت: إسراء الشامي تباشر النيابة المختصة التحقيقات مع متهم في قضية غسل أموال تقارب 35 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة، أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد ...

كتب: أحمد عبد السلام أُختُتم اليوم الثلاثاء الموافق ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ البرنامج التدريبي حول مكافحة جرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال، الذي نظمه المركز القومي لدراسات القضائية برئاسة المستشار الدكتور ...

كتبت: بسنت الفرماوي تنظر محكمة الجنايات المختصة غداً في تجديد حبس التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور لمرة الثانية على ذمة التحقيقات، في تهم غسل الأموال ونشر محتوى خادش لحياء. ...

كتب: أحمد عبد السلام أعلنت النيابة الإدارية عن اختام المركز التدريبي التابع لها لبرنامج تدريبي رفيع المستوى يركز على مكافحة غسل الأموال والكسب غير المشروع، وهو برنامج نظمه المركز القومي ...

كتب: كريم همام اختُتِمت اليوم فعاليات برنامج تدريبي حول مكافحة جرائم الكسب غير المشروع وغسل الأموال، الذي نظمه المركز القومي لدراسات القضائية برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب، بالتعاون مع ...

كتبت: إسراء الشامي أعلنت النيابة العامة استئنافها على حكم براءة سوزي الأردنية، المعروفة كتيك توكر، في قضيتين اتهمتاها بالتعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات خادشة لحياء على البث المباشر، وذلك ...

كتب: سيد محمد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص متهم بغسل 70 مليون جنيه، بعد رصد نشاطه الإجرامي المتعلق بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق ...